澳门尼威斯人网站8311中国外运(601598)：2025年第四次临时股东会、2
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈、误导性陈述 或者重大遗漏ღ◈◈，并对其内容的真实性澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈◈。重要内容提示ღ◈◈：
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025年第四次临时股东会狼队下载官网狼队下载官网ღ◈◈、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式ღ◈◈，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定ღ◈◈。本次会议由董事长张翼先生主持ღ◈◈。
1ღ◈◈、公司在任董事11人澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈，列席10人ღ◈◈，董事长张翼先生ღ◈◈，董事杨国峰先生澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈、罗立女士ღ◈◈、余志良先生ღ◈◈、黄传京先生ღ◈◈、许克威先生ღ◈◈，独立非执行董事王小丽女士ღ◈◈、宁亚平女士ღ◈◈、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东会ღ◈◈；董事高翔先生因其他事务安排未能出席本次股东会ღ◈◈。
议案1-3为特别决议案狼队下载官网ღ◈◈，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过ღ◈◈。议案4为普通决议案ღ◈◈，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过ღ◈◈。
公司2025年第四次临时股东会狼队下载官网澳门尼威斯人网站8311澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈、2025年第二次A股类别股东会ღ◈◈、2025年第二次H股类别股东会的召集ღ◈◈、召开程序狼队下载官网ღ◈◈，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律狼队下载官网ღ◈◈、法规ღ◈◈、规范性文件及《公司章程》的规定ღ◈◈，表决结果合法ღ◈◈、有效澳门尼威斯人网站8311ღ◈◈。澳门威斯尼斯人官方网站ღ◈◈。澳门威斯尼斯人app官方网站ღ◈◈，澳门尼威人平台网站ღ◈◈，保健品ღ◈◈，制药行业ღ◈◈。先端制药ღ◈◈，
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